2012年7月4日下午，白云山股份內(nèi)部控制試點企業(yè)制藥總廠在公司1號會議室召開了內(nèi)部控制規(guī)范工作總結(jié)會，廣藥集團副總經(jīng)理兼總廠廠長陳矛、制藥總廠黨委書記周志魁及總廠其他廠領導并各部門中層出席了會議，公司財務總監(jiān)黃智玲出席并主持了會議。

         會議首先由黃總監(jiān)對總廠的內(nèi)控建設工作做了簡要回顧，黃總監(jiān)介紹了開展內(nèi)控建設的4個方面具體工作，分別是審閱制度進行訪談；結(jié)合要求，依據(jù)實際，擬定控制目標，確定標準控制活動；根據(jù)標準活動進行對標，揭示缺陷；進行控制的有效性測試。黃總監(jiān)表示，總廠的內(nèi)部控制建設由德勤作為專業(yè)技術支持，從今年2月內(nèi)控工作啟動進場后一直在穩(wěn)步推進，有序進行，為今后更好地開展內(nèi)控工作奠定了良好的基礎。

        會議接著由德勤的歐世杰經(jīng)理進行了總結(jié)匯報，總結(jié)主要從項目概要、工作回顧、成果展示、缺陷分析與管理建議、體會與展望等幾方面進行了闡述，以存貨存放管理為例對流程風險、控制矩陣、流程描述、不相容職責分離表進行了詳細講解，以人力資源流程中的入職與離職子流程為例講解了缺陷分析。歐經(jīng)理在總結(jié)中再次強調(diào)內(nèi)控項目是“一把手”工程，公司高層的大力扶持為項目成功奠定了堅實基礎，明確了各部門的全面配合是項目成功不可或缺的條件，同時鼓勵公司對內(nèi)部控制的持續(xù)探索、實踐和創(chuàng)新。

         會上，法律事務與審計部許淑文部長布置內(nèi)控缺陷整改及內(nèi)控自我評價工作，明確各部門對內(nèi)控手冊進行學習、消化，提出了8月-10月組織開展自評價工作，9月前完成整改方案，12月10日前完成整改報告，并由牽頭部門完成自評報告。

         德勤的陳詩蕓經(jīng)理也在會上做了內(nèi)控評價工作的培訓，通過展示工作實施步驟圖，列示評價工作程序，講解內(nèi)控評價矩陣，演示測試記錄文檔，說明選擇樣本量的規(guī)則等一系列講解，為參會人員詳細解釋了內(nèi)控評價工作的具體工作方法，為公司開展內(nèi)控評價工作奠定了理論基礎。

        會議最后，陳總指示企業(yè)要按公司的要求來完成內(nèi)控工作，周書記講話肯定了內(nèi)控工作的重要意義，希望大家在內(nèi)控體系建設完成后照著做，大家要積極參與，引起重視，切合實際地做好工作，實現(xiàn)工作目標。

內(nèi)部控制試點企業(yè)白云山總廠內(nèi)部控制規(guī)范工作總結(jié)會正在舉行

白云山股份黃智玲總監(jiān)在會上對總廠內(nèi)控建設工作作簡要回顧